تزايد الاهتمام العالمى فى الآونة الاخيرة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، ويحکم المکافحة معايير دولية تلتزم مختلف دول العالم بها ، ويشار على وجه الخصوص الى المعايير الصادرة من مجموعة العمل المالى FATF والمقررات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ذات الصلة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.وتشمل منظومة المکافحة المؤسسات المالية والسلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية ( وحدات مکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ) وجهات انفاذ القانون والنيابة العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وتلعب البنوک دورا محوريا فى نجاح منظومة مکافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، ولذلک فقد تم وضع التزامات قانونية ورقابية على هذه البنوک لوضع نظم داخلية للمکافحة ، ووضع عقوبات صارمة عليها فى حالة عدم الالتزام بالقوانين والضوابط الرقابية .
يوسف احمد, وفاء. (2016). اطار مقترح للتکامل بين وظيفتى الالتزام والمراجعة الداخلية لزيادة فاعلية البنوک في مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 46(3), 499-606. doi: 10.21608/jsec.2016.163887
MLA
وفاء يوسف احمد. "اطار مقترح للتکامل بين وظيفتى الالتزام والمراجعة الداخلية لزيادة فاعلية البنوک في مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 46, 3, 2016, 499-606. doi: 10.21608/jsec.2016.163887
HARVARD
يوسف احمد, وفاء. (2016). 'اطار مقترح للتکامل بين وظيفتى الالتزام والمراجعة الداخلية لزيادة فاعلية البنوک في مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب', المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 46(3), pp. 499-606. doi: 10.21608/jsec.2016.163887
VANCOUVER
يوسف احمد, وفاء. اطار مقترح للتکامل بين وظيفتى الالتزام والمراجعة الداخلية لزيادة فاعلية البنوک في مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 2016; 46(3): 499-606. doi: 10.21608/jsec.2016.163887
)
مشاهدة على SCiNiTO